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丽水企业办理境外投资备案审核要点是怎样的?

更新时间
2024-12-24 08:00:00
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丽水企业办理境外投资备案审核要点是怎样的?


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丽水企业办理境外投资备案审核要点是怎样的?


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丽水企业办理境外投资备案时,需要关注以下审核要点:

  1. 项目合规性:确保项目符合中国的法律法规,不违反国际条约或协定,不威胁或损害中国的国家利益和国家安全 。

  2. 投资主体资格:申请主体必须为依法成立的中国境内企业,成立时间一般需满一年 。

  3. 财务状况:企业需提供近一年由独立第三方会计事务所出具的审计报告,净资产回报率好高于5%,资产负债率好低于70% 。

  4. 材料完整性:申请材料需齐全、真实、完整,符合法定形式 。

  5. 行业限制:涉及敏感国家或行业的投资需特别注意,可能会受到限制 。

  6. 前期费用:对项目所需前期费用(包括履约保证金、保函手续费、中介服务费、资源勘探费等)规模较大的,投资主体可以提出核准、备案申请 。

  7. 项目申请报告:包括投资主体情况、项目情况、项目对国家利益和国家安全的影响分析、投资主体关于项目真实性的声明 。

  8. 项目核准文件或备案通知书:属于核准、备案管理范围的项目,投资主体应当在项目实施前取得相关文件 。

  9. 变更申请:已核准、备案的项目,发生重大变化的,投资主体应当提出变更申请 。

  10. 项目延期:核准文件、备案通知书有效期为2年,确需延长有效期的,投资主体应当在有效期届满前提出延长申请 。

  11. 重大不利情况报告:境外投资过程中发生重大不利情况的,投资主体应当及时提交重大不利情况报告表 。

  12. 项目完成报告:属于核准、备案管理范围的项目,投资主体应当在项目完成之日起20个工作日内提交项目完成情况报告表 。

  13. 风险管理:企业应加强外债风险管理,合理控制外债规模,优化外债结构,并制定风险防控预案 。

  14. 法律责任:违反规定借用外债的企业,审核登记机关将视情节轻重采取相应惩戒措施 。

企业在申请境外投资备案时,应确保所有提交的材料真实、准确、完整,并严格遵守相关政策法规。同时,企业应及时关注政策变化,确保其融资行为符合新的政策要求。


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