企业ODI备案介绍——专 业代办

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ODI 是指中国境内居民个人和企业在境外进行的直接投资行为，旨在加强对境外投资的监管，保护投资主体的合法权益，促进境外投资的规范、有序和可持续发展。境外投资项目被分为鼓励类、限制类和禁止类。鼓励类包括基础设施业、产能和设备业、高新技术和先进制造业、能源资源、农业以及一带一路投资等；限制类包括房地产业、酒店业、影城、娱乐业、体育俱乐部等；禁止类涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出、使用我国禁止出口的技术、工艺、产品、赌博业、色情业等。

需要进行 ODI 申请的企业包括海外直接投资、并购及扩张需求的企业；意向去 “一带一路” 等国家投资设立工厂及贸易基地的企业；返程投资；海外上市（红筹 / VIE 架构搭建）；跨境电商业务开展。

ODI 根据投资金额大小、行业、国家等因素，分为备案制和核准制。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。敏感行业包括商务部标准下涉及我国限制出口的产品和技术的行业、影响一国（地区）利益的行业；发改委标准下的新闻传媒行业、跨境水资源开发利用行业、武器装备的研制生产维修行业；国务院标准下的房地产行业、酒店行业、影城行业、娱乐行业、体育俱乐部行业、在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

国内企业进行境外投资备案主要目的是向商务部发改委发起申请对资金的汇出或者对国内企业的境外投资的行为进行合规合法化说明。备案的主管部门有三个，分别是商务部、国家发改委和外管局。商务部主要负责境外直接投资的法规和政策制定以及对境外直接投资项目的合规性进行审核；国家发改委主要是对境外直接投资项目的规模以及是否属于敏感行业是否符合国家安全要求等方面进行审核；外管局主要是对境外直接投资企业的外汇付汇备案申请进行审核，督察投资资金是否真实可靠，在进行境外直接投资的过程中要一直监管是否符合外汇管理法的规定。

在进行境外直接投资的时候，如果是单独一家企业进行投资的，投资者可以直接进行独立申报。但如果涉及到多家投资主体的，需要由出资金额Zui大的企业来作为领投企业申请境外直接投资备案，且在填写投资企业的时候，需要把共同投资的其他企业信息一并填写进去。

企业境外投资备案是企业进行境外投资的重要环节，企业应严格按照相关规定进行备案，确保投资行为的合法合规。