需进行境外投资备案的企业都有哪些？

需进行境外投资备案的企业都有哪些？

需进行境外投资备案的企业都有哪些？

1. 公司新设在境外的企业。新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求。

2. 中方公司作为股东并购一家境外企业。并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东，但是需要出具尽职调查。

3. 海外直接投资、并购及扩张需求的企业。企业需要向外投资项目进行汇款时，银行按照规定需要企业提供相关 ODI 备案文件才能进行汇款操作。

4. 国外子公司开立银行账户的企业。有些国外子公司要开立当地的银行账户，当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款，需要汇款到境外也是同理，境内母公司要提供 ODI 备案证书，银行才会同意打款操作。

5. 返程投资的企业。如果国内公司在海外设立的子公司，要再返回国内设立外资企业，那这个外资公司要开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的 ODI 备案文件。

6. 海外上市（红筹 / VIE 架构搭建）的企业。一方面是便于境外融资和资本运作，方便未来的投资退出，另一方面也是基于税务方面的考量。

7. 跨境电商业务开展的企业。是有大额资金出入境需求的跨境电商公司转型合规的必然选择。

8. 上市公司的境外投资活动可能需要履行信息披露义务，并根据证券监管要求进行备案或公告。

9. 金融机构，如银行、证券、保险等在进行境外投资时，需要遵守相关的监管规定，并进行备案或审批。

10. 大型民营企业，一些规模较大、具有一定国际业务拓展需求的民营企业，可能会选择进行境外投资，并需要进行备案。

11. 涉及特定行业或领域的公司，某些行业或领域可能受到特定的监管要求，例如能源、资源、基础设施等，相关公司进行境外投资时可能需要备案。国有企业在进行境外投资时，通常需要按照相关规定进行备案。