FDI 备案的审核要点 是怎样的？

FDI 备案的审核要点主要包括以下方面：

1. 投资者主体资格：

2. 身份确认：外国投资者的身份必须符合相关规定，要确保终实际控制人是外国国籍（包括中国香港、澳门、台湾地区以外的人士）。如果穿透后发现实际控制人是中国内地居民，就不符合 FDI 的要求，无法进行备案。

3. 公司资质：对于作为投资主体的境外公司，其成立时间好不是新成立的，越早成立越能说明资金进入是出于实际经营需要，而非短期行为。并且该境外公司需合规经营，不能有年度报告逾期、税务处罚等负面事件，以证明其具有良好的商业信誉和经营稳定性。

4. 投资项目合规性：

5. 符合负面清单：审核投资项目是否符合中国的外商投资准入负面清单要求。国家规定在负面清单禁止投资的领域，外商投资者不得投资；在限制投资的领域，外商投资者需满足限制条件后才能投资。例如，某些行业可能对外国投资者的持股比例、投资方式等有明确限制。

6. 项目可行性：评估投资项目的可行性，包括项目的建设规模、建设地点、建设内容、市场前景、经济效益预测等方面。项目应具有合理的商业逻辑和可行性计划，能够为中国经济发展带来积极影响。

7. 资金用途合规：虽然 FDI 对项目的审核相比 ODI 没那么严格，但仍需投资者提供文件证明资金的合规使用。外资入境后需以人民币结算，银行在结汇时也会对资金的使用情况进行审核，所以资金的使用计划和用途应明确、合理、合法。

8. 资金来源合法性：

9. 资金来源清晰：外国投资者需要明确资金的来源渠道，如外汇存款、贷款、股权等，并提供相关的证明文件，以证明资金来源的合法性和真实性。

10. 资金转移合规：资金的跨境转移应符合相关国家和地区的外汇管理规定和金融监管要求，确保资金能够合法、顺利地进入中国境内。

11. 文件资料的完整性和准确性：

12. 申请文件齐全：投资者需按照要求提交完整的申请文件，包括外商投资企业的基本情况、投资方案、组织机构和管理体制、经济效益预测、资金来源等方面的信息和相关证明材料。

13. 文件内容准确：提交的文件资料中的信息应准确无误，与实际情况相符，避免出现虚假信息或误导性陈述。例如，投资金额、股权比例、项目计划等关键信息应准确填写和披露