ODI备案资金出境注意要点‍

ODI备案资金出境注意要点‍

ODI备案资金出境注意要点‍

ODI备案资金出境注意要点‍

ODI备案资金出境注意要点‍：

1、根据目前国内的监管趋势及要求，对于合伙企业形式的资金出境通常会采取严管的要求，对此，笔者建议境内机构可以尽量避免以合伙企业作为境外直接投资的主体；

2、鉴于境内机构在进行经信委及发改委的系统申报，以及银行的外汇额度审批时，均需提交财务资料以供审核；对于ODI项目，笔者建议选用规模较大且兼具运营效益的实体作为境外投资实体，避免出现“母小子大”的情况；

3.对于境外投资项目如为“房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部”等行业，目前处于严控状态；对此，建议谨慎投资，并注意投资行业的选择，以投资实业类企业作为优选，并避免“快设快出”的情形；

4.选择自身开户行办理资金出境业务，要与银行客户经理做好沟通工作，尽量避免通过开设新户申请资金出境，否则会增加时间成本；

5.在进行经信委、发改委系统申报时，不仅仅要详细填写项目资料，提供尽调资料，合理安排各项监管部门手续，更要主动约谈监管部门说明投资情况，以便及时反馈信息，加快审批流程。