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FDI审核要点都有什么?

更新时间
2024-12-23 08:00:00
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FDI审核要点都有什么?


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与ODI一样,FDI也也侧重于审查资金来源和投资项目。


由于资金是从海外公司转过来的,所以对海外公司的审计是Zui重要的。


首先,海外公司zuihao不是新成立,越早成立越好,说明资金进入是出于实际经营需要,而不是一时的想法。公司必须合规经营,不能出现年度报告逾期和税务处罚等负面事件。

在中国审查投资项目时,没有ODI那么严格,有时不需要现有的项目,只要能提供文件证明资金的合规使用即可。因为外资在入境后需要以人民币结算,银行在结汇时也会对资金的使用情况进行审核,所以FDI对项目的审核并没有那么严格。

一般来说,只要资金使用正常合规,没有明显的违规嫌疑,一般是没有问题的。毕竟,目前的政策是积极鼓励外国投资,条件越少越好。

但FDI与ODI有很大的区别,即FDI存在“股权渗透”环节。


FDI是外商直接投资,那么就必须保证资金确实是外资,所以会对公司股权进行穿透核查,Zui终实际控制人必须是外国人(包括香港)。

如果实控人是中国内地护照,那么这就是“虚假外国投资”,做不了FDI。



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