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桂林企业办理ODI备案的材料清单——境外投资
发布时间: 2024-09-11 09:31 更新时间: 2024-11-26 08:00
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桂林企业办理ODI备案的材料清单——境外投资




桂林企业办理 ODI 备案通常需要以下材料:


  1. 发改委备案材料:

  2. 境外投资备案表:按要求填写的官方表格,涵盖投资项目的基本信息,如投资主体、投资金额、投资地点、投资方式等。

  3. 项目请示文件:详细说明境外投资项目的背景、目的、意义、可行性分析等内容的正式文件,需加盖企业公章。

  4. 营业执照复印件:企业的营业执照副本复印件,需清晰可辨且加盖企业公章,用于证明企业的合法经营身份。

  5. 境外投资真实性承诺书:企业需签署承诺书,保证所提供的境外投资信息真实、准确、完整,承诺境外投资活动符合国家法律法规和相关政策要求。

  6. 资金证明:通常为银行出具的存款证明原件,证明企业有足够的资金用于境外投资,且证明书上的余额需要大于投资额。

  7. 审计报告:提供近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告,用于证明企业的财务状况良好,报告不能出现亏损等不良情况,以便评估企业是否具备境外投资的能力和风险承受能力。

  8. 前期工作落实情况说明:包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估等。尽职调查主要是对境外投资项目的相关情况进行详细了解和调查;可行性研究报告需对项目的技术可行性、经济可行性、市场可行性等进行分析和论证;投资资金来源情况说明要明确投资资金的来源渠道和方式;投资环境分析评估则是对境外投资目的地的政治、经济、法律、文化等环境进行分析和评估。

  9. 追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图:清晰展示企业的股权结构,追溯到终实际控制人,以便相关部门了解企业的投资主体背景和股权关系。

  10. 商务部门审批材料:

  11. 对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议):如果是新设境外企业,需提供拟设立企业的章程;如果是并购境外企业,需提供并购的相关合同、协议等文件,明确投资双方的权利义务、投资金额、股权比例等重要事项。

  12. 公司相关的董事股东会决议或者出资决议:企业内部关于境外投资的董事股东会决议或出资决议,需明确表示同意进行境外投资,并加盖企业公章。

  13. 《境外并购事项前期报告表》(若为并购项目):如果企业进行的是境外并购项目,还需要提交此报告表,对并购项目的前期情况进行说明和报告。


需要注意的是,具体的材料要求可能会因地区、投资项目的具体情况等因素而有所不同。企业在办理 ODI 备案前,建议提前与相关部门进行沟通,确保准备的材料齐全、准确、符合要求。


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