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甘肃兰州企业境外投资备案申请条件有哪些?
发布时间: 2024-08-15 09:29 更新时间: 2024-11-14 08:00

甘肃兰州企业境外投资备案申请条件有哪些?


甘肃兰州企业申请境外投资备案通常需满足以下条件:


符合“境外投资”定义:境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为;

主体和成立时间要求:申请企业需为在中国境内依法成立的企业。成立时间不满一年的企业,可能因无法提供完整的经审计的财务报表,较难通过审批;但如果投资主体成立时间较短、无法提供经审计的财务报表的,应提供投资主体控股股东、普通合伙人或实际控制人zui新经审计的财务报表,同时需提供追溯至zui终实际控制人的投资主体股权架构图,以及投资主体及其控股股东(或普通合伙人)直至其zui终实际控制人的近两年信用情况;

股东背景、资金来源、投资真实性要求:需要明确股东背景、资金来源(应为合法自有资金,不得涉及洗钱、恐怖融资等非法活动)以及投资项目的真实性;

财务要求:建议企业的zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损,净资产回报率高于5%,同时资产负债率低于70%;

行业限制:境内公司的业务不能属于限制或禁止的行业清单,如房地产、酒店业、影城、娱乐业、体育俱乐部、金融类等;

境外投资真实性承诺:需要提供境外投资真实性承诺书;

资料准备:包括但不限于营业执照副本、审计报告、前期工作落实情况说明、股东和法定代表人的身份证复印件等。


具体要求可能因政策调整、投资目的地、投资行业等因素而有所不同,建议企业在申请前详细咨询当地的商务部门、发改部门等相关机构,以确保申请顺利进行。



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