什么是海外投资备案?一定要做备案吗?
发布:2024-04-30 10:30,更新:2024-05-20 08:00
什么是海外投资备案?一定要做备案吗?
什么是境外投资备案(ODI)
ODI,英文全称为Overseas Direct Investment,即境外直接投资,指的是中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。
境外投资基本上分为两种类型:
境外新设公司:必须以内地公司为股东,全资或部分控股的形式,在香港或者海外的其他国家新成立一家公司
境外并购公司:以内地公司作为并购方的股东,在境外控股一家公司,需要出具尽职调查。
一定要做ODI备案吗?如果不做ODI备案会怎样?
1. 违反法律法规
不同国家或地区对境外投资都有一定的监管要求,如果未按规定进行备案登记,将违反相关法律法规。这可能导致法律责任和处罚,包括罚款、行·政处·罚甚至刑事责任,具体的后果会根据国家或地区的法律规定而有所不同。
2. 资金限制和汇款难题
一些国家或地区要求境外投资进行备案登记后才能汇款或转移资金。如果未进行备案,可能会面临资金限制和汇款难题,无法顺利进行资金的转移和管理。
3. 可能受到投资国家或地区的限制
一些国家或地区对未进行备案的境外投资可能采取限制措施,如限制投资者在该国家或地区的业务活动、限制资金流动等,这将对投资者的经营和发展造成不利影响。
4. 难以获得相关支持和保护
进行备案登记可以使投资者享受到相关部门提供的支持和保护,如政策支持、优惠待遇、法律保护等。如果未进行备案,可能无法享受到这些支持和保护,增加了投资的风险。
金九国际深耕备案行业多年,熟知备案流程,可以加急办理,承接疑难境外投资备案。
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