打通境外投资之路ODI 备案攻略--金九国际代办

如果你需要办理ODI备案，建议选择正规的代办机构，以确保办理流程的合规性。以下是一些关于ODI备案的攻略，希望对你有所帮助： - 为什么要做ODI境外投资备案：    - 从合规角度，如果对外投资未取得备案许可擅自实施投资的，由主管部门要求限期改正，对投资主体及有关负责人处以警告，构成犯罪的依法追究刑事责任。    - 未备案擅自经营者，外汇进出受限，投资资金将无法通过银行顺利汇出。    - 合法合规，资金合规出入境，无法律风险。    - 后期境外资金返程回国投资，符合条件可享受政府给予的资金补贴。 - 哪些企业需要做ODI境外投资备案：    - 境外有实际项目进行（新设、并购境外企业，成立境外代表处）。    - 已成立公司的企业想要将利润回流境内，需提供合规对外投资证明至银行。    - 外商投资企业开设资金本账户，股权涉及境内自然人或境内企业。    - 企业开设NRA账户，股权穿透涉及境内自然人或境内企业。    - 境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台。 - ODI备案流程：    - 发改委立项：向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。    - 商务部审批发证：商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》。    - 外汇管理局备案：银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。 - ODI备案所需资料：    - 投资主体背景介绍（公司简介）、境外投资项目介绍。    - 投资主体身份证明、投资主体股东方身份证明、投资主体审计报吿、公司章程、投资决议、存款证明（需大于投资金额）投资架构图、实际控制人架构图、境外投资真实性承诺书。    - 撰写《投资环境分析》《可行性研究报告》《投资资金来源情况说明》。 - ODI备案常见问题：    - 国内自然人投资不可以办理境外投资备案，不属于商务主管部门管理范畴。    - 国内企业在境外设立分支机构如分公司、代表处，同样需要备案。    - 境外投资备案对申请公司无成立年限要求。    - 企业获得审批证书的有效期为两年，可以延期或注销。