FDI 审核要点都有哪些？金九国际

FDI 审核要点都有哪些？金九国际

FDI 审核要点与 ODI 有相似之处，也侧重于审查资金来源和投资项目。由于资金是从海外公司转过来的，所以对海外公司的审计为重要。首先，海外公司好不是新成立的，越早成立越好，说明资金进入是出于实际经营需要，而不是一时的想法。公司必须合规经营，不能出现年度报告逾期和税务处罚等负面事件。在中国审查投资项目时，没有 ODI 那么严格，有时不需要现有的项目，只要能提供文件证明资金的合规使用即可。因为外资在入境后需要以人民币结算，银行在结汇时也会对资金的使用情况进行审核，所以 FDI 对项目的审核并没有那么严格。一般来说，只要资金使用正常合规，没有明显的违规嫌疑，一般是没有问题的。毕竟，目前的政策是积极鼓励外国投资，条件越少越好。但 FDI 与 ODI 有很大的区别，即 FDI 存在 “股权渗透” 环节。FDI 是外商直接投资，那么就必须保证资金确实是外资，所以会对公司股权进行穿透核查，终实际控制人必须是外国人（包括香港）。如果实控人是中国内地护照，那么这就是 “虚假外国投资”，做不了 FDI。

FDI 办理是一个复杂的过程，涉及多个部门和环节。投资者在进行 FDI 办理时，需要充分了解各个环节的要求和流程，做好前期准备工作，确保申请材料的合规性、准确性和完整性。同时，要密切关注审批进度，积极配合审批机构的要求，及时处理审批结果的反馈。只有这样，才能顺利完成 FDI 办理，实现外商在中国的合法投资和经营。