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​江西企业境外投资备案变更的审核要点有哪些?
发布时间:2024-11-24

江西企业境外投资备案变更的审核要点有哪些?


江西企业境外投资备案变更的审核要点主要包括以下方面:


变更事项的真实性和合法性:审核企业提交的变更材料是否真实、准确,变更原因是否合理、合法。

投资主体的资格和能力:确认投资主体仍然符合相关规定的要求,具备开展境外投资的资格和相应的投资能力。

变更后的境外投资项目:审查变更后的投资项目是否仍符合国家的政策导向和相关规定,例如不涉及敏感国家和地区、敏感行业等。对于涉及增减资、股权变更、zui终目的地变更等实质性变更的,可能会重点关注变更后的项目规模、经营管理等方面的情况。

投资资金来源:核实变更后的投资资金来源是否真实合规,特别是涉及增资的情况,需审查投资资金来源说明。

相关决议和文件:检查董事会决议或相关部门内部决议等文件,确保其符合企业的决策程序和规定。

其他材料的完整性:根据具体变更情形,审核企业是否提供了所需的全部材料,如变更后的境外注册文件、《境外中资企业(机构)报到登记表》回执联、境外投资业务情况、近期统计报表截图等。


在办理境外投资备案变更时,企业应确保提供的材料真实、完整,并符合相关规定的要求,以顺利通过审核。具体审核要点可能会根据实际情况和政策的调整而有所变化,建议企业在办理变更前,详细咨询当地商务主管部门或相关专 业机构,以获取zui准确的信息和指导。


以下是江西企业办理境外投资备案变更时,不同情形下所需提供的材料:


非实质性变更(包括投资主体名称变更、境外企业名称变更、出资币种变更、出资方式变更、投资路径变更、既作为投资路径又真实开展经营业务):

变更后的《境外投资备案表》;

营业执照复印件或附《工商变更核准单》;

原《企业境外投资证书》;

其他材料(如:《境外中资企业(机构)报到登记表》回执联、境外投资业务情况、近期统计报表截图、视情提供变更后的境外注册文件等)。

实质性变更(增减资、股权变更、投资主体变更、行业变更、经营范围变更、zui终目的地变更):

上述非实质性变更备案材料;

境外投资真实性承诺书;

相关董事会决议或出资决议;

变更后的企业章程。


如果是增资扩大项目规模或开展新项目、zui终目的地变更的,还需提供:


可行性研究报告;

投资资金来源情况说明及资金证明;

投资环境分析评价;

委托大股东办理境外投资备案手续的意见书(如有);

外汇汇款凭证(如有);

其他材料(如:境外风险管理制度、企业境外安全生产管理制度和应急预案等)。


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