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非敏感类境外投资项目的 ODI 备案的流程是怎样的?
非敏感类境外投资项目的 ODI(境外直接投资)备案流程主要包括以下三个部门的审批/备案:
发改委:投资主体是中央管理企业(含中央管理金融企业、国务院或国务院所属机构直接管理的企业),且中方投资额10亿元以下的,由国家发改委备案;高于10亿元的由国家发改委核准。
投资主体是地方企业,且中方投资额3亿美元及以上的,备案机关是国家发展改革委;中方投资额3亿美元以下的,备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门。
企业通过网络系统向相应的备案机关提交项目备案表并附有关文件。需提交的文件可能包括:境外投资项目备案申报文件、《企业投资项目备案表》、投资主体注册登记证明文件、追溯至zui终实际控制人的投资主体股权架构图、zui新经审计的投资主体财务报表、投资主体投资决策文件、具有法律约束力的投资协议或类似文件、项目尽职调查报告、证明投资资金来源真实合规的支持性文件、境外投资真实性承诺书等。
商务部门:申请人一般由市级初审,通过内部系统申报到省级商务部门。
需提交的资料可能有:《境外投资备案表》、企业营业执照复印件、相关董事会决议或内部决议、前期工作落实情况说明、项目尽职调查报告、可研报告、资金来源说明、投资环境分析、对外投资设立企业章程或并购合同(协议)、境外投资真实性承诺书、国内zui新经审计的财务报表、目标公司财务报表、境外投资事项前期报告表等。
外汇管理局:在银行办理外汇登记。所需主要材料包括《境外直接投资外汇登记业务申请表》、营业执照或注册登记证明、非金融企业境外投资提供商务主管部门颁发的《企业境外投资证书》、资金来源证明和使用计划等。
具体流程和所需材料可能因地区、投资项目的具体情况以及政策的变化而有所不同。在办理前,建议详细咨询相关部门或专 业机构,以确保备案顺利进行。
ODI 备案的整个流程时间会受到多种因素的影响,例如资料准备的完整性和准确性、相关部门的审核进度等。一般来说,普通流程可能需要三个月以上的时间。但如果资料准备充分、各部门审批顺利,时间可能会相对缩短。部分地区或情况可能可以加急处理,具体可咨询当地相关部门。
ODI 备案成功后,企业可以在备案有效期内(通常为一年)分多次或一次性将备案资金汇出。同时,企业需要每年在商务部和发改委进行年审。
需要注意的是,违反相关规定或提供虚假材料等行为可能导致 ODI 备案不被批准或面临其他法律后果。因此,企业应确保投资项目的真实性、合规性,并按照要求准备和提交相关材料。同时,密切关注政策变化,以保证境外投资活动的顺利进行。
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