ODI备案|你需要知道的审核重点及敏感行业

各部门审核重点

1.发改委：

在各种审批中，发改委一直是负责审核项目。

企业做ODI资金出境，是要有对应的境外项目的，发改委就会看这个境外项目的真实性和合理性。主要体现在与发改委的沟通环节中。

发改委审核通过后，就会发放《境外投资项目备案通知书》。

2.商务部：

商务部重点审核境外投资行为，具体就是看境内公司主体的资质。

商务部主要审核两方面：境内公司的资质，主要是财务状况；

跟发改委一样，商务部审核zui重要的，也不是材料，而是沟通。

商务部审核通过后，就会颁发《企业境外投资证书》。

3.外管局：

在说外管局之前，必须先声明两点：

①发改委和商务部的审核才是zui重要的，外管局更多的就是复核；

②发改委和商务部的审批，可以同时进行。

将发改委和商务部的批文拿给外管局看，外管局将实质审核下放给了银行，银行会再审一遍资金来源、境内公司资质和境外投资项目，审核偏形式。

资料各方面都没问题，就会颁发《境外直接投资外汇登记证》，然后企业就可以进行资金出境了。

ODI备案敏感行业

1、房地产业：海外投资需审时度势,谨慎决策

2、酒店/影城与娱乐业：投资前请深入了解当地市场与文化

3、体育俱乐部：高额投入需谨慎,长期运营需智慧

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ODI备案限制行业

1、军事工业核心技术与产品：涉及国家安全未经批准禁止输出

2、禁止出口的技术/工艺/产品：严格遵守国家法律法规,维护国家利益

3、赌博等非法行业：坚决杜绝，维护社会公序良俗

4、国际条约明令禁止的危害国家利益和公共安全的行业：坚决不涉足，维护世界和平与安全