FDI登记? 银行需要哪些材料？

FDI登记? 银行需要哪些材料？

FDI登记? 银行需要哪些材料？

一、大体过程是先到所在地外汇局分局辖内银行办理相关境内直接投资外汇登记手续，并取业务登记凭证。经办银行凭资本项目信息系统的登记信息和额度控制信息为申请人办理直接投资项下账户开立和资金汇兑等后续业务。

二、重点会审核资金来源的合规性。

三、如果C是中国居民，会进行返程投资合规性审查，提供当时在境外成立时的登记手续ODI。

一、登记主体：

需在标的公司的注册地银行登记；（可以是基本户、一般户）

二、登记类型：

1.新设：指刚成立下来，就是中外合资；做新设登记；

2.转股并购：指新成立时纯中资/中外合资，然后股权转让；做转股并购登记

3.增资并购：指对标的公司投资，做增资并购；

三、登记步骤：

第一步做基本登记；

第二步做变更登记；（一次变更做一次登记，每次变更都需登记。不建议多次变更后再累计做登记，会造成时间上的大量浪费）

四、登记注意事项：

1.登记完成后不能修改；

2.撤消需公司注销（特殊情况除外，例：因银行的原因登记错了，银行可向外管申请撤销，但银行会扣分，且时长达一个月上下。操作路径：银行--市外管局--省外管局--国家外管理局)