申请 FDI 审核要点——专 业代办

申请 FDI 的审核要点主要包括以下方面：

投资主体资格：

境外投资者身份：确认境外投资者的主体资格合法有效，如个人投资者需提供护照及相关公证认证件，境外企业需提供注册证书、商业登记证等文件及其公证认证件。同时，要核实投资者是否具备投资决策的能力和权利。

股权穿透审查：要确保终实际控制人是外国国籍（包括香港地区）。如果实际控制人是中国内地护照持有者，会被视为 “虚假外国投资”，无法通过 FDI 审核。

资金来源：

合法性：投资资金的来源必须合法合规，不能涉及洗钱、恐怖融资等违法活动。需要提供资金来源证明文件，如银行对账单、财务报表、资金证明等，以证明资金来源的可靠性和合法性。

稳定性：资金来源应具有一定的稳定性，以保障投资项目的顺利进行。例如，对于一些短期拆借资金或来源不明的资金，可能会引起审核部门的关注和质疑。

投资项目：

合规性：投资项目应符合中国的外商投资准入负面清单要求，对于禁止投资的领域，外商投资者不得投资；对于限制投资的领域，外商投资者需要满足限制条件后才可投资。

可行性：对投资项目的可行性进行审查，包括市场前景、技术可行性、经济可行性、环境影响等方面。项目应具有合理的商业计划和预期收益，能够在市场竞争中生存和发展。

资金使用计划：投资者需要提供详细的资金使用计划，说明资金的用途、金额、使用时间等，以确保资金的使用符合中国的外汇管理规定和相关政策，并且与投资项目的实际需求相匹配。

企业文件及相关材料：

申请文件的完整性：提交的申请文件应完整无缺，包括外商投资企业设立申请表、投资协议、公司章程、股东身份证明、项目可行性研究报告等。所有文件都应按照要求进行填写、签署和盖章。

文件的真实性和准确性：申请文件中的信息必须真实、准确，不得提供虚假信息或隐瞒重要事实。审核部门可能会对文件进行核实和审查，如发现虚假情况，将影响申请的审批结果。

其他方面：

年度报告和税务情况：如果境外投资者是公司实体，其应具有良好的年度报告记录，没有逾期未报或其他违规行为，并且在税务方面没有受到过处罚等负面事件。

行业和地区政策：根据不同的行业和地区，可能会有一些特殊的政策和要求。例如，某些地区对于特定行业的外商投资可能会有额外的优惠政策或限制条件，需要投资者了解并满足相关要求。