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境外投资备案(ODI)的注意事项有哪些?
发布时间:2024-06-17

境外投资备案(ODI)的注意事项有哪些?


境外投资备案(ODI)的注意事项包括但不限于以下几点:


发改委审核:根据项目敏感与否、投资金额大小不同,审核的方式也会不同。敏感项目包括涉及敏感国家和地区项目、涉及敏感行业的项目;大额指中方投资额3亿美元及以上,审核标准严格。

主体和成立时间要求:主体需要为中国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准备案。

股东背景、资金来源、投资真实性要求:无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,一般无法通过审批。

财务要求:近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率好高于5%,同时资产负债率好低于70%。


境外投资备案对于企业所属行业、股东背景、资金来源以及投资真实性都有非常严格的要求,建议在进行境外投资备案前,咨询专 业的机构或律师,以确保备案的顺利进行


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